El mandato judicial surge a raíz de una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que involucra recursos presuntamente no reportados a la autoridad fiscal
Un juez federal giró una orden de aprehensión contra el fundador y presidente de GIN Group, Raúl Beyruti Sánchez, por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, confirmaron fuentes.
La orden de aprehensión librada por un juez federal es a raíz de una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que involucra recursos presuntamente no reportados a la autoridad fiscal por 34,000 millones de pesos de 92 empresas del outsourcing, que incluye a GINgroup, y por lo cual esa unidad interpuso siete denuncias penales ante la FGR.
Hasta esta mañana, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, no tenía noticia de que ya se había girado la orden de aprehensión pero confirmó las denuncias.
“Claramente era un asunto que por la magnitud de los recursos involucrados se estaba viendo en más de una área de la Secretaría de Hacienda: se estaba viendo en la Unidad de Inteligencia pero se estaba viendo también en la Procuraduría Fiscal de la Federación”, acotó en Aristegui en vivo.
Beyruti es identificado como “el rey del outsourcing” en América Latina. Forbes publicó por ejemplo que “con más de 180,000 colaboradores contratados para terceros, Raúl Beyruti afirma que su empresa, GINgroup, es el cuarto empleador más grande de México. Por lo pronto, esa cifra es incluso superior a los 170,000 empleados que contratan las 20 empresas de outsourcing afiliadas a la Asociación Mexicana de Capital Humano”.
En diciembre pasado, la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, apuntó que se está procediendo contra grandes factureras, incluida la de Raúl Beyruti.
En Puerto Vallarta alrededor de 80% de los hoteles utilizan el outsourcing con sus empleados